证券代码：000586            证券简称：汇源通信            公告编号：2023-014

               四川汇源光通信股份有限公司

(资料图片)

关于2023年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会

                        补充的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司（以下 简 称“ 公司 ”）于 2023 年 3 月 20

日 召 开第 十 二 届 董 事 会 第六 次 会议 ，决 定 于 2023 年 4 月 6 日 召 开 2023 年

第 一 次 临 时 股 东 大 会，具 体 内容 详见 2023 年 3 月 21 日 在 《证 券日报》和

巨 潮 资 讯 网上 刊 登 的《 关于 召 开 2023 年 第 一次 临 时股 东 大会 的 通知》（公

告 编 号 ：2023-010）。

取 消 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大会 部 分提 案 的议 案 》， 具 体如 下 ：

   一 、 取 消 部 分提 案 的 情况 说 明

   （一）取消提案的名称

   《 关 于 修 订 <四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度>的 议案》

   （ 二 ） 提 案 取 消的 原 因

   鉴 于 提 案 内 容 需调 整 ，经审 慎 考虑 ，董事 会 决定 取 消该 提 案。本次取消

提 案 的 程 序 符 合 《 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》等 有 关 规 定 。

   （ 三 ）除 上述 取 消 的提 案 外 ，公 司 2023 年 第一 次 临 时股 东 大 会其 他 事

项 不 变。

   二 、 公 司 2023 年 第 一 次临 时 股 东大 会 的 补充 通 知

   （ 一 ） 召 开 会议 的 基 本情 况

议 决 议 ， 决 定 于 2023 年 4 月 6 日召 开 公司 2023 年 第 一次 临 时股 东大会。

政 法 规 、 部 门 规 章 、规 范性 文 件、 深圳 证 券交 易 所业 务 规则 和本公司章程

等规定。

  （ 1） 现 场 会 议 召 开 时 间：2023 年 4 月 6 日 （ 星期 四）下 午 14：30；

  （ 2） 网 络 投 票 时 间 ：2023 年 4 月 6 日 ， 其 中 ：

  通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易系 统 投票 的 具体 时 间为 2023 年 4 月 6 日上午

联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体时 间 为 2023 年 4 月 6 日 9：15-15：00 期间的任

意时间。

  本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式召 开 。 公 司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体 股 东提 供 网络 形 式的 投 票平台，公

司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时间 内 通过 上 述系 统 行使 表决 权 。

  公 司 股 东 可 选 择 现 场 表 决 或 网 络 投 票 方 式 ， 同 一 表 决 权 只 能 选 择现场

投 票 或 网 络 投 票 的 其 中 一种 表 决方 式 ，如 果同 一 表决 权 出现 重 复投票表决

的 ， 以 第 一 次 投 票 表 决 结果 为 准。

  （ 1）在 股 权 登 记 日 持 有公 司 股份 的 普通 股股东 或 其代 理 人。本次股东

大 会 的 股 权 登 记 日 为 2023 年 3 月 30 日 ，当天 下 午收 市 时在 中 国证券登记

结 算 有 限 责 任公司 深圳分 公司登 记在册 的公司 全体 股东均有权出席股东

大 会 ，并 可 以 书 面 形 式 委 托代 理 人出 席 会议 和 参加 表 决，该 股 东代理人不

必是本公司股东；

   （ 2） 公 司 董 事 、 监 事 和高 级 管理 人 员；

   （ 3） 公 司 聘 请 的 律 师 ；

   （ 4） 根 据 相 关 法 规 应 当出 席 股东 大 会的 其 他有 关 人员 。

   （ 二 ） 会 议 审议 事 项

                                                   备注

 提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目

                                                  可以投票

                          非累积投票提案

   提 案 3 已 经 公 司 第 十 二届 董 事会 第 六次 会 议、 第十 二 届监 事会第六次

会 议 审 议 通 过 ；提 案 4 已 经 第 十 二届 董 事会 第 六次 会 议、第 十 二届监事会

第 六 次 会 议 审 议；其 余 提 案均 经 第十 二 届董 事 会第 六 次会 议 审议 通过。具

体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 披 露的 相 关公 告 。

   以 上 议 案 均 为 普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的二分之一以上通过。

   根 据《 公 司 章 程 》等 相 关规 定 ，上 述 提案 的 表决 结果 需 要对 中小投资者

进 行 单 独 计 票 并 披 露 （中 小 投资 者是 指 除上 市 公司 董 事、 监事 、高级管理

人 员 及 单 独 或 合 计 持 有 上市 公 司 5%以 上 股份 的 股东 以 外的 其 他股 东 ）。

   （ 三 ） 会 议 登记 等 事 项

股 东 可 用 传 真 或 信 函 方 式登 记 ，其 中 ：

   （ 1）自 然 人 股 东 应 出示 本 人身 份 证、股东 账 户卡 ；由 代 理人 出席会议

的 ，代 理 人 应 出 示 本人 身 份证 、授 权 委托 书（见附 件 2）、授 权 人身份证、

股东账户卡；

   （ 2）法 人 股 东 由 法 定代 表 人出 席 会议 的 ，应 出示 本 人身 份 证、加盖公

章 的 营 业 执 照 复 印 件 、法 定 代表 人证 明 书、 股东 账 户卡 ；由 代 理人出席会

议 的 ， 代 理 人 应 出 示 本 人身 份 证、 法 人授 权 委托 书（ 附 件 2） 、加盖公章

的 营 业 执 照 复 印 件 、 法 定代 表 人证 明 书、 股 东账 户卡 。

   联系人：张轩

   联 系 电 话 ： （ 028） 85516608

   传 真 ： （ 028） 85516606

   邮 政 编 码 ： 610095

   （ 四 ） 参 加 网络 投 票 的具 体 操 作流 程

   本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加 投 票， 参 加网 络 投票 时 涉及的具体

操 作 内 容 和 格 式 详 见 附 件 1。

   （ 五 ） 备 查 文件

   附件：

托书

                                   四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司

                                                  董   事   会

                                       二 〇 二 三 年三 月二 十 四 日

附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见

   对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

 三、通过互联网投票系统投票的程序

日）9:15，结束时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

       四川汇源光通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会

                        授权委托书

   兹全权委托           先生/女士代表本人（本单位）出席2023年4月6日召

开的四川汇源光通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大

会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的

意愿表决，该表决委托人予以承认。

                 本次股东大会提案表决意见示例表

                                         备注

提案                                该列打勾

                 提案名称

编码                                的栏目可   同意   反对   弃权

                                  以投票

                        非累积投票提案

        《关于修订<控股股东、实际控制人行为规

        范>的议案》

        《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的

        议案》

        《关于制定<股东大会网络投票实施细则>

        的议案》

        《关于制定<融资及担保管理制度>的议

        案》

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有

明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（或盖章）：   委托人身份证号码：

委托人股东账号：      委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：   受托人身份证号码：

委托书有效日期：

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